近日，集團發(fā)布《湖南省能源投資集團有限公司內(nèi)部控制手冊》（以下簡稱“《手冊》”），以提高風控能力和強化管理效能為核心，以源頭治理和過程控制為手段，確保內(nèi)控、風控、合規(guī)、法務(wù)“四位一體”管理體系適應(yīng)新形勢新任務(wù)新要求。
自啟動內(nèi)控體系建設(shè)項目以來，集團黨委高度重視，成立內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督領(lǐng)導小組；各職能部門、集團所屬企業(yè)積極響應(yīng)、群策群力、集思廣益，對現(xiàn)有制度流程進行全面梳理，建立健全以風險管理為導向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點的內(nèi)控體系。2023年11月，集團發(fā)布《手冊（試行）》，推動集團內(nèi)控體系建設(shè)進入全新階段。經(jīng)過半年試運行，《手冊》在實施過程中得到進一步優(yōu)化完善。
《手冊》涉及200余項業(yè)務(wù)流程，內(nèi)容涵蓋組織機構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、投資與運營管理、財務(wù)與資金管理、工程建設(shè)與安全管理、人力資源、法律事務(wù)、紀檢監(jiān)察及內(nèi)部審計等方面，對各項業(yè)務(wù)工作流程、執(zhí)行路徑、不相容職責分離、關(guān)鍵風險控制、權(quán)限指引等做出詳細說明，成為集團流程規(guī)范運行的行動指南。
下一步，集團將加大內(nèi)控體系宣貫培訓工作，以內(nèi)部控制為平臺，合規(guī)管理為抓手，將內(nèi)控、合規(guī)深度融合，持續(xù)增強風險防范能力，護航集團高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
