近日，集團(tuán)發(fā)布《湖南省能源投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部控制手冊》（以下簡稱“《手冊》”），以提高風(fēng)控能力和強(qiáng)化管理效能為核心，以源頭治理和過程控制為手段，確保內(nèi)控、風(fēng)控、合規(guī)、法務(wù)“四位一體”管理體系適應(yīng)新形勢新任務(wù)新要求。
自啟動內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目以來，集團(tuán)黨委高度重視，成立內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組；各職能部門、集團(tuán)所屬企業(yè)積極響應(yīng)、群策群力、集思廣益，對現(xiàn)有制度流程進(jìn)行全面梳理，建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點(diǎn)的內(nèi)控體系。2023年11月，集團(tuán)發(fā)布《手冊（試行）》，推動集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)入全新階段。經(jīng)過半年試運(yùn)行，《手冊》在實(shí)施過程中得到進(jìn)一步優(yōu)化完善。
《手冊》涉及200余項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，內(nèi)容涵蓋組織機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、投資與運(yùn)營管理、財務(wù)與資金管理、工程建設(shè)與安全管理、人力資源、法律事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察及內(nèi)部審計等方面，對各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作流程、執(zhí)行路徑、不相容職責(zé)分離、關(guān)鍵風(fēng)險控制、權(quán)限指引等做出詳細(xì)說明，成為集團(tuán)流程規(guī)范運(yùn)行的行動指南。
下一步，集團(tuán)將加大內(nèi)控體系宣貫培訓(xùn)工作，以內(nèi)部控制為平臺，合規(guī)管理為抓手，將內(nèi)控、合規(guī)深度融合，持續(xù)增強(qiáng)風(fēng)險防范能力，護(hù)航集團(tuán)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
