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集團(tuán)董事會(huì)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)在全省國企推廣

來源: 作者:集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部 趙敏 黨群綜合部 羅蘅 日期:2024-10-23

近日,省國資委印發(fā)了《湖南省國有企業(yè)完善公司治理范例匯編》,集團(tuán)《落實(shí)“三個(gè)強(qiáng)化” 實(shí)現(xiàn)董事會(huì)決策“三個(gè)提升”》作為“強(qiáng)化董事會(huì)建設(shè)”先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)成功入選,并在全省國企推廣。

一直以來,集團(tuán)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面落實(shí)省委省政府、省國資委要求,圍繞董事會(huì)“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”功能定位,突出提升董事會(huì)決策效能,推動(dòng)企業(yè)核心競爭力不斷提升。

強(qiáng)化各項(xiàng)保障,提升董事會(huì)決策能力。董事會(huì)與黨委、經(jīng)理層踐行“尊重、互信、透明、共治”的治理理念,實(shí)現(xiàn)“黨委把方向行穩(wěn)致遠(yuǎn)、董事會(huì)作決策科學(xué)合理、經(jīng)理層抓落實(shí)高效有力”。科學(xué)打造董事會(huì)“1+3+N”決策制度體系,建立“多單合一”的《決策事項(xiàng)清單》,設(shè)立戰(zhàn)略與投資決策、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理、提名與薪酬考核和預(yù)算四個(gè)專業(yè)委員會(huì),建立外部董事與董事長定期溝通機(jī)制,為董事會(huì)科學(xué)決策奠定基礎(chǔ)。

強(qiáng)化授權(quán)管理,提升董事會(huì)決策效率。完善母子公司授權(quán)體系,因企施策實(shí)現(xiàn)差異化、精準(zhǔn)化授權(quán),根據(jù)子企業(yè)所處行業(yè)特征、發(fā)展階段和規(guī)模等條件動(dòng)態(tài)化調(diào)整授權(quán)事項(xiàng),子公司授權(quán)事項(xiàng)實(shí)行“兩上董事會(huì)”決策機(jī)制,確保所授事項(xiàng)決策合規(guī),風(fēng)險(xiǎn)可控。優(yōu)化經(jīng)理層行權(quán)履職,制定《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》,修訂《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》,印發(fā)《總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告工作管理辦法》,更好發(fā)揮經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實(shí)、強(qiáng)管理作用。

強(qiáng)化閉環(huán)管理,提升董事會(huì)決策效果。召開外部董事溝通會(huì)、外部董事務(wù)虛會(huì)、董事會(huì)戰(zhàn)略研討會(huì),聚焦主責(zé)主業(yè),確定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和戰(zhàn)略定位。建立議案“五不上會(huì)”機(jī)制,制定《董事會(huì)議案管理辦法》,充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)決策“智囊團(tuán)”和外部董事作用,確保重大決策科學(xué)審慎。建立董事會(huì)決議跟蹤與反饋機(jī)制,定期跟蹤督導(dǎo)評(píng)估,保證決議落地。

今年是國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)的關(guān)鍵之年、攻堅(jiān)之年。集團(tuán)將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神,以國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)為契機(jī),聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)健全國有企業(yè)公司治理模式,進(jìn)一步完善中國特色現(xiàn)代公司治理,奮力創(chuàng)建國內(nèi)一流綜合性能源集團(tuán)改革示范!